Pihak berwenang AS telah memperingatkan Ruja Ignatova bahwa dia mungkin mengubah penampilannya sejak melarikan diri pada tahun 2017.
Ruja Ignatova, lebih dikenal sebagai ‘ratu buronan crypto’, dikatakan telah menerima informasi polisi tentang penyelidikan penggelapan hampir Rs 60 triliun sebelum dia melarikan diri.
Wanita kelahiran Bulgaria berusia 42 tahun ini adalah buronan yang dituduh menjalankan penipuan cryptocurrency bernama OneCoin.
Dokumen yang dilihat oleh BBC dari pertemuan polisi Eropa, Europol, menunjukkan bahwa buronan FBI yang paling dicari tahu tentang upaya penangkapannya berbulan-bulan sebelum dia menghilang.
Informasi tentang kebocoran dokumen polisi tersedia melalui podcast BBC. Ratu Crypto yang Hilangoleh Frank Schneider, mantan mata-mata dan penasihat tepercaya Ignatova.
Schneider membantah menerima dokumen tersebut, dengan mengatakan bahwa ia menerima stik memori USB dari Ignatova.
Dia mengklaim metadata dalam file menunjukkan bahwa Ignatova memperoleh informasi melalui kontaknya sendiri di Bulgaria.
Schneider sekarang menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan terlibat dalam penggelapan OneCoin.
Europol mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki kasus tersebut.
Ignatova menghilang pada 25 Oktober 2017, saat otoritas AS menandatangani surat perintah penangkapan dan penyelidik mulai menyelidiki mata uang kripto miliknya, OneCoin.
Pada Juni 2022, dia berada di daftar 10 Orang Paling Dicari FBI.
sumber gambar, FBI
Agen FBI percaya kepergian Ignatova dikelilingi oleh penjaga bersenjata atau perban.
“operasi satelit”
Berkas polisi termasuk presentasi yang dibuat pada pertemuan Europol berjudul “Operasi Satelit” pada 15 Maret 2017 di Den Haag.
Menurut dokumen itu, pertemuan itu dihadiri oleh FBI, Departemen Kehakiman AS dan Kejaksaan Distrik New York, serta pejabat dari Inggris, Jerman dan Belanda. Dubai dan Bulgaria juga menghadiri pertemuan tersebut.
Dokumen tersebut merinci otoritas AS yang memiliki “informan rahasia senior,” rekening bank OneCoin yang menerima dana investor, dan upaya yang gagal oleh polisi Kota London Inggris untuk menyelidiki Ignatova.
FBI tidak mengomentari dokumen Europol ini, tetapi Agen Khusus Paul Roberts mengatakan di podcast BBC: “Ada penyelidikan di seluruh dunia terhadap Ignatova dan umumnya ke OneCoin, banyak di antaranya telah diketahuinya melalui penegakan hukum di negara lain.”
Di pengadilan pada tahun 2019, Pengacara AS mengklaim bahwa Schneider adalah orang yang membocorkan informasi rahasia polisi kepadanya, meskipun belum jelas apakah tuduhan tersebut secara khusus terkait dengan file yang bocor yang dilihat oleh tim podcast.
Schneider diwawancarai oleh wartawan BBC Jamie Bartlett.
Dia membantah menerima dokumen, mengatakan: “Ketika pihak Bulgaria menghadiri pertemuan Europol, hanya butuh beberapa jam untuk mendapatkan gambaran lengkap dan risalah pertemuan.
“Saya hanya dapat menyimpulkan bahwa ini karena lingkaran Ignatova dan koneksi yang dia miliki melalui berbagai pengaruh pribadinya.”
Dokumen ini menunjukkan kehadiran Kementerian Dalam Negeri Bulgaria pada pertemuan Europol pada Maret 2017.
BBC bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri Bulgaria apakah pejabatnya bertanggung jawab atas pembocoran dokumen tersebut, tetapi tidak mendapat jawaban.
Tak satu pun dari lembaga penegak hukum yang hadir dapat mengkonfirmasi bagaimana informasi itu bocor.
Europol mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya sedang menyelidiki masalah ini, menambahkan: “Skenario multi-partai yang kompleks ini membuat sulit untuk menilai di mana dan bagaimana ini bisa terjadi.”
Departemen Kehakiman AS, Jaksa Distrik New York dan Departemen Kepolisian Dubai tidak berkomentar.